El Banco BHD informó sobre el sometimiento a la justicia de un exempleado y de un grupo de personas particulares acusados de realizar acreditaciones irregulares por una suma superior a los RD$ 200 millones en perjuicio de la institución financiera.
La denuncia formal fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo con el comunicado de la entidad bancaria, la situación fue detectada el pasado mes de marzo mediante una investigación interna.
El empleado implicado fue desvinculado de la empresa por despido tras comprobarse que efectuaba las acreditaciones en favor de terceros a cambio de una retribución económica.
Los particulares que recibieron los fondos también fueron incluidos en el proceso penal.
Tras detectar los movimientos, la institución notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos e inició las indagatorias en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional.
El banco aclaró que las pérdidas financieras derivadas de este suceso fueron absorbidas en su totalidad por la propia empresa y que los depósitos de los clientes permanecen intactos y no sufrieron ninguna afectación.
Finalmente, los directivos de la entidad financiera manifestaron su agradecimiento a las autoridades por la celeridad en la investigación y reiteraron su postura de cero tolerancia ante cualquier acción que comprometa los valores institucionales y la transparencia de la organización.
